2025-02-25 21:39:41
2月24日，洋縣聯(lián)社磨橋信用社與當(dāng)?shù)孛窬o密協(xié)作，成功堵截一起可疑資金轉(zhuǎn)移案件，切實(shí)守護(hù)了客戶資金安全。
當(dāng)日上午，客戶劉某（化名）神色匆匆地前往磨橋信用社辦理取款業(yè)務(wù)。經(jīng)辦柜員嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)規(guī)范，詢問(wèn)劉某取現(xiàn)用途。劉某稱這筆資金是其侄子打來(lái)，用于兒子結(jié)婚。然而，在交流過(guò)程中，柜員發(fā)現(xiàn)劉某頻繁與一個(gè)備注為“扶貧專戶”的號(hào)碼進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通，并實(shí)時(shí)報(bào)送自己所在位置。同時(shí)，工作人員還注意到劉某的賬戶長(zhǎng)期處于未使用狀態(tài)，近期卻有臨時(shí)大額資金匯入，且存在頻繁在ATM機(jī)取現(xiàn)的異常情形。
憑借敏銳的職業(yè)警覺(jué)性，工作人員迅速與當(dāng)?shù)孛窬〉寐?lián)系，及時(shí)報(bào)備了這一異常情況。在此期間，劉某多次提出要先行離開(kāi)，后續(xù)再來(lái)支取現(xiàn)金，工作人員始終保持耐心，以巧妙的方式進(jìn)行勸說(shuō)，全力穩(wěn)住客戶。
民警抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)初步判斷，認(rèn)定該客戶極有可能正逐步陷入電詐“工具人”的危險(xiǎn)境地。隨后與信用社工作人員一同向劉某詳細(xì)講解反詐知識(shí)，并列舉了多個(gè)類似的真實(shí)詐騙案例。經(jīng)過(guò)警方和工作人員的不懈努力，劉某終于意識(shí)到自己可能正在協(xié)助詐騙分子轉(zhuǎn)移非法資產(chǎn)。隨后，民警將劉某帶離現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行深入詢問(wèn)，并展開(kāi)進(jìn)一步調(diào)查。
洋縣聯(lián)社在此特別提示：一是不要隨意出借、出租、出售自己的銀行卡、電話卡、身份證等個(gè)人信息及物品，一旦被不法分子用于實(shí)施詐騙，可能構(gòu)成幫信罪。二是不要輕信網(wǎng)絡(luò)上所謂的“高薪兼職”，尤其是涉及轉(zhuǎn)賬等不明操作的工作，看似輕松賺錢，實(shí)則是踏入幫信罪的陷阱。三是要提高警惕，尤其在網(wǎng)絡(luò)交易中，要注意核實(shí)對(duì)方身份和交易的真實(shí)性，若發(fā)現(xiàn)有異常的資金往來(lái)，不要參與其中，必要時(shí)報(bào)警處置，避免成為詐騙分子的幫兇。 （李亭）
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